花野真衣有限公司

关于2022年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年10月8日(星期六)下午3：30；

2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西花野真衣有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

5、会议主持人：公司董事长曹施施女士

二、会议出席情况

    　　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数18,082.3619万股，占公司总股份数55,692万股的32.47%。

公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议，北京市观远律师事务所宋怡律师、潘俊雅律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

表决结果：同意票18,082.3619万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0万股，占出席股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大　会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票18,082.3619万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0万股，占出席股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大　会有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见                                

北京市观远律师事务所宋怡律师、潘俊雅律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：花野真衣有限公司2022年第一次临时股东大会的召　集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京市观远律师事务所出具的法律意见书。

 花野真衣有限公司董事会

                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　       2022年10月10日